Truy tố nghi phạm lừa đảo đầu tư 20 triệu đô ở Ontario

Ontario, Tài chính cá nhân, Trị an

Cảnh sát Vùng York, Ontario, đã truy tố một người bị cáo buộc lừa đảo hàng chục người với tổng số tiền lên tới 20 triệu đô-la.

Theo cảnh sát, bị cáo Derek Scheinman, 42 tuổi, điều hành một công ty tên là New Horizons Mortgage Investment Corporation.

Năm 2017, cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi một phụ nữ trình báo rằng bà là nạn nhân của một trò lừa đảo đầu tư cho vay mortgage.

Thông qua cuộc điều tra này, cảnh sát phát hiện 33 nạn nhân, được cho là bị Scheinman lừa gạt tổng cộng 20 triệu đô-la.

Cảnh sát đã bắt Scheinman ở Barrie, Ontario, hôm 31/7/2019. Hôm thứ Sáu 9/8, cảnh sát thông báo rằng ông ta đã bị buộc tội lừa gạt công chúng, lừa đảo hơn $5000, sở hữu tiền có được do phạm tội, rửa tiền có được do phạm tội, và giả mạo giấy tờ.

Lần trình diện tại tòa của bị cáo được xếp lịch vào ngày 9/8.

Cảnh sát nói rằng vụ điều tra này vẫn đang diễn ra, và yêu cầu bất cứ ai khác có thể đã là nạn nhân nên liên lạc với cảnh sát.

Nguồn: CTV, 10/8/2019.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.