Các băng đảng tội phạm Trung Quốc rửa tiền qua địa ốc Vancouver ra sao (Kỳ cuối)

British Columbia, Địa ốc, Trị an

Sam Cooper, Global News

Khương An lược dịch

(Kỳ 1)

Hội Tam Hiệp không phải toàn bất hảo

Trong sự nghiệp hoạt động trị an 34 năm của ông, cựu giám đốc RCMP Garry Clement từng là giám đốc chương trình Lợi nhuận Tội phạm, một điều tra viên bí mật và từ năm 1991 tới năm 1994 là tùy viên liên lạc cho Đại sứ quán của Canada ở Hong Kong.

Ông là một chuyên gia tư vấn được chứng nhận về tội phạm tài chính và có tổ chức, và từng là một nhân chứng chuyên gia trong nhiều phiên tòa xét xử về rửa tiền.

Trong một cuộc phỏng vấn, Clement nói rằng những cáo buộc được đưa ra trong báo cáo của Langdale – cụ thể là các Hội Tam Hiệp đang sản xuất ma túy gây chết người ở các xưởng Trung Quốc, vận chuyển ma túy tới British Columbia và rửa tiền ở Vancouver trước khi chuyển tiền ngược lại cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc – là hoàn toàn chính xác.

Trên thực tế, Clement đã điều tra và báo cáo về chính âm mưu tội phạm tương tự, vào năm 1994. Tại Tổng lãnh sự quán Canada ở Hong Kong, Clement và một viên chức kiểm soát di trú đã phát hiện một vụ được cho là gian lận di trú của Hội Tam Hiệp. Theo họ, trò gian lận di trú này đã giúp các băng đảng giành được chỗ đứng ở British Columbia.

“Đáng buồn thay , đó là sự thật. Hội Tam Hiệp là một tập đoàn tội phạm đa quốc gia có từ thập niên 90, và chúng ta đã để cho chúng bành trướng, sử dụng Canada làm cơ sở,” Clement nói. “Những điều Hội Tam Hiệp có thể làm được quả là phi thường.”

Để hiểu được Mô hình Vancouver của tội phạm Hội Tam Hiệp, theo ông Clement, cần phải có hiểu biết chút ít về kinh tế và lịch sử Trung Quốc.

Trong báo cáo năm 1994 của ông, “Hội Tam Hiệp và Tội phạm Có tổ chức ở Châu Á khác”, Clement viết rằng trước thời cách mạng cộng sản ở Trung Quốc, Hội Tam Hiệp có mối quan hệ sâu sắc với giới lãnh đạo quân sự và chính trị. Bản thân một vị tổng thống Trung Hoa, Tưởng Giới Thạch, là một hội viên Hội Tam Hiệp từng chiêu mộ vào cho quân đội của ông các thành viên băng đảng buôn bán á phiện, theo báo cáo năm 1994 của Clement.

Khi Mao Trạch Đông và cộng sản chiếm quyền kiểm soát Trung Quốc đại lục vào năm 1949, nhiều hội viên Hội Tam Hiệp đã trốn sang Hong Kong, Macau và Đài Loan. Hong Kong đã được kiến thiết đáng kể dựa trên tài sản từ buôn bán á phiện của Anh, theo báo cáo của Clement, và tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho Hội Tam Hiệp.

Trong khi đó, Mao và cộng sản tuyên bố đã quét sạch nạn thuốc phiện khỏi Trung Quốc đại. Nhưng Hội Tam Hiệp đã được phép quay trở lại. Trong những năm 1980, nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình, mở ra thời kỳ tự do hóa kinh tế, tập trung nhiều vào công xưởng và xuất khẩu toàn cầu ở Quảng Đông.

Mô hình cải cách của Đặng Tiểu Bình dung thứ tham nhũng giữa quan chức nhà nước và những ông trùm kinh doanh vì mục đích tăng trưởng việc làm nhanh chóng.

Theo Clement, những câu nói nổi tiếng được cho là của Đặng – chẳng hạn như “mèo đen mèo trắng không quan trọng miễn là bắt được chuột” và “Hội Tam Hiệp không phải toàn bất hảo” – giải thích nhờ đâu các tập đoàn tội phạm giành quyền kiểm soát ở Quảng Đông.

“Khi ông ta nói vậy, tôi biết rằng như vậy có nghĩa là Hội Tam Hiệp sẽ thành lập các công xưởng,” Clement nói.

Sau khi thiết lập cơ sở vững chắc ở Vancouver, Clement nói, Hội Tam Hiệp tạo ra một vòng lặp thương mại tội phạm với các công xưởng của Hội Tam Hiệp ở Quảng Đông.

Báo cáo năm 1994 của Clement giải thích cách thức Hội Tam Hiệp sử dụng các công ty phát triển địa ốc, xây dựng và tài chính “bán hợp pháp” để rửa tiền ma túy vào địa ốc Vancouver. Trong một phương pháp, các công ty Hội Tam Hiệp gởi tiền ma túy vào tài khoản ngân hàng hải ngoại, và sử dụng các khoản tiền gởi này để vay thế chấp (mortgage) để mua và phát triển địa ốc ở British Columbia.

Một phương pháp khác dùng các hợp đồng giả mạo để khiến tiền ma túy có vẻ là của cải có được từ địa ốc hợp pháp. Người mua trả giá cao giả tạo cho địa ốc; các giao dịch được ghi nhận trong hệ thống bằng khoán sở hữu đất của British Columbia. Nhưng một mức giá thực tế thấp hơn nhiều được trả cho một người bán có liên hệ với Hội Tam Hiệp, trong một giao dịch tài khoản ngân hàng hải ngoại.

Clement nói rằng các giao dịch hải ngoại này có thể gây tăng giá giả tạo trên các thị trường địa ốc ở vùng Đại Đô thị Vancouver, và nhiều nhà bỏ trống.

“Những điều ta thấy ở thị trường địa ốc Vancouver thật đau lòng,” Clement nói. “Tôi đã thấy điều tương tự ở Panama, với những căn nhà bỏ trống.”

Quảng Đông-Hong Kong-Vancouver-Sydney

Báo cáo của Langdale nói rằng những kẻ tội phạm xuyên quốc gia ở Trung Quốc và Hong Kong đóng vai trò khác nhau trong Mô hình Vancouver. Hội Tam Hiệp Quảng Đông chuyên sản xuất quy mô lớn ma túy hóa học, cũng như hàng giả. Họ cũng tham gia buôn lậu động vật hoang dã và buôn người.

Hội Tam Hiệp Hong Kong chuyên tài trợ cho các lô hàng vận chuyển ma túy, trong vai trò cho vay và bảo hiểm. Họ tham gia cho vay nặng lãi, thao túng thị trường chứng khoán và các dịch vụ rửa tiền tội phạm. Những Hội Tam Hiệp này có một số đặc điểm giống như các nghi phạm bị nêu tên trong các tài liệu điều tra của Công ty Xổ số BC.

Các tập đoàn Hong Kong cũng điều chuyển các lô hàng giả từ Bắc Hạn, chẳng hạn như thuốc lá, theo báo cáo của Langdale. Một tài liệu của CBSA nói rằng thuốc lá giả từ các cảng Trung Quốc và Hong Kong thường dừng chân tại BC.

Theo các tài liệu của chính quyền BC do Global News thu thập, một người đàn ông Trung Quốc có liên hệ với giới cho vay đánh bạc ở Vancouver đã bị nêu tên trong một cuộc điều tra lớn về buôn lậu thuốc lá.

Người đàn ông này (bị cho là có dính líu tới các mạng lưới cho vay địa ốc tội phạm ở Vancouver) đã không mất khả năng chi trả $196,000 về “thuế, tiền phạt hoặc lãi” theo Đạo luật Thuế Thuốc lá, theo một hồ sơ Tối cao Pháp viện BC năm 2007.

Trong khi đó, một số con bạc ‘yếu nhân’ Trung Quốc, bị nêu tên trong các tài liệu của Công ty Xổ số BC do đài Global News thu thập, bị cho là tham gia vào các vụ buôn lậu động vật hoang dã BC. Bộ Môi trường của BC không chịu tiết lộ các tài liệu về những vụ này, với lý do có thể tác hại cho các cuộc điều tra của cảnh sát.

Các Hội Tam Hiệp Trung Quốc đại lục cũng có khả năng buôn người di cư bất hợp pháp trên toàn thế giới, theo Langdale. Các tài liệu CBSA do đài Global News thu thập cho thấy một vụ giả mạo giấy tờ mà có khả năng có liên hệ với các âm mưu Hội Tam Hiệp, Clement nói.

Theo các tài liệu này, hồi tháng 4/2016, các viên chức biên phòng tại phi trường Montreal đã tịch thu khoảng 5,600 cuộn giấy in hình ba chiều giả từ Trung Quốc, dùng để xác thực thẻ bảo hiểm y tế của Quebec. Theo một bản báo cáo thông tin tình báo, trường hợp này liên quan tới CBSA bởi vì các món hàng giả này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho những trò gian lận di trú đe dọa an ninh quốc gia của Canada.

Trong một cuộc phỏng vấn, Langdale nói rằng trong Mô hình Vancouver, tiền tội phạm của Hội Tam Hiệp cuối cùng sẽ chảy ngược lại vào các công xưởng Trung Quốc sản xuất các loại ma túy chết người, và chu trình xuất khẩu này sẽ tiếp tục. Nhưng tiền cũng Hội Tam Hiệp cũng sẽ hoen ố các nền kinh tế trên toàn thế giới.

“Việc tái chế (tiền bẩn) có thể diễn ra tại Úc, Vancouver, thị trường tiền tệ hải ngoại của Hong Kong, hay Thâm Quyến, tùy họ thấy nơi nào có những cơ hội lớn nhất cho tiền của họ,” Langdale nói. “Nó cũng có thể đi vào các doanh nghiệp hợp pháp. Nhìn chung, nền kinh tế hoàn toàn bị phá hoại bởi một mạng lưới chằng chịt những hoạt động hợp pháp và bất hợp pháp.”

Những lỗ hổng của Fintrac

Kim Marsh, một cựu chỉ huy đơn vị tội phạm tổ chức quốc tế thuộc RCMP, bây giờ tư vấn cho chính phủ các nước về nỗ lực phát hiện quan chức tham nhũng và các tội phạm muốn tìm những nơi rửa tiền.

Marsh nói ông đồng ý với kết luận của bộ trưởng tư pháp Eby, rằng hệ thống chống rửa tiền của Canada đã thất bại.

“Đây có phải là thông điệp mà chúng ta muốn nhắn nhủ thế giới không?” Marsh nói, “Rằng Vancouver là nơi để rửa tiền bẩn thông qua địa ốc, và điều này đang buộc giới trẻ của chúng ta dọn đi nơi khác.”

Fintrac, như mô tả của Garry Clement, là một “chiếc Rolls Royce, không có động cơ”. Ông ý muốn nói là các yêu cầu báo cáo của Fintrac rất nghiêm ngặt, nhưng các báo cáo hiếm khi dẫn tới điều tra và thực thi pháp luật.

Hệ thống này bắt buộc những người hành nghề tài chính của Canada, trong đó có chuyên viên ngân hàng, hãng kinh doanh sòng bạc, chuyên viên môi giới địa ốc và chủ cơ sở hối đoái, phải báo cáo các giao dịch tiền mặt đáng ngờ hoặc giá trị lớn. Đặc biệt, Fintrac nhận được rất nhiều báo cáo từ các hãng kinh doanh sòng bạc và ngân hàng.

Tuy nhiên, bộ trưởng tư pháp Eby nói rằng trong ngành sòng bạc, việc báo cáo rất nhiều chỉ có nghĩa là các hãng kinh doanh sòng bạc có thể tuyên bố họ đã hoàn thành nghĩa vụ pháp lý của họ. Trong khi đó, theo ông, các khách chơi bạc ‘yếu nhân’ được bật đèn xanh để kéo những vali chứa đầy giấy bạc $20 vào các phòng đánh bạc có hạn mức cao.

Một vấn đề lớn, theo Marsh, là luật về quyền riêng tư của Canada ngăn cản không cho các điều tra viên của cảnh sát làm việc với các viên chức Fintrac, và truy cập vào kho bằng chứng có giá trị của Fintrac.

Một vấn đề khác là lỗ hổng quá lớn về luật sư của Canada.

Một báo cáo năm 2016 của Transparency International (Minh bạch Quốc tế) cho biết, gần 50% địa ốc đắt nhất của Vancouver được sở hữu thông qua các cơ chế pháp lý, như quỹ tín thác và các công ty vỏ bọc, được sử dụng để che giấu chủ nhân thực sự.

Giới luật sư Canada đã giành được quyền miễn trừ báo cáo cho Fintrac trong phán quyết của Tối cao Pháp viện năm 2015.

Năm 2016, Nhóm Công tác Hành động Tài chính, một quan hệ đối tác giữa chính phủ các nước, khuyến nghị Canada sửa đổi luật Fintrac để đưa luật sư vào hệ thống. Nhóm công tác này báo cáo rằng hoạt động rửa tiền bằng địa ốc Vancouver có liên hệ với các dịch vụ tài khoản tín thác được một số luật sư cung cấp.

“Chính những người hành nghề thiếu đạo đức, và bọn tội phạm toàn cầu được hưởng lợi,” Marsh nói. “Lỗ hổng pháp lý rất lớn, và chỉ có ở Canada.”

Nguồn: Global News, 19/4/2018.

© Bản tiếng Việt của Canada Info.

Bài liên quan:

Nghi vấn rửa tiền ma túy bằng bất động sản ở British Columbia

 

One thought on “Các băng đảng tội phạm Trung Quốc rửa tiền qua địa ốc Vancouver ra sao (Kỳ cuối)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.